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北京海关破获25亿元进口香水走私大案涉嫌偷逃税款5600余万

发布日期: 2019-10-08浏览次数:

  近日,北京海关对外宣布,成功侦破北京某公司走私进口香水案,犯罪嫌疑人利用较高的国内外市场差价,精心设计,采取低报价、瞒报、包税、包柜代理等方式走私奢侈品,从中牟取暴利。目前,初步认定该公司逃避海关监管,以低报价格走私进口香水货值达2.5亿元,涉嫌偷逃税款约5600余万元。

  2016年4月的一天,北京海关在对某公司实地稽查中发现:该公司代理多个欧美知名香水品牌的进口,系全国最大的进口香水一级经销商,业务量巨大,但进口流程却不符合国际贸易惯例和常理。

  原来,该公司从欧洲厂商购买宝格丽、菲拉格慕等高档香水后,并没有直接进口到国内销售,而是委托物流企业在香港中转。香港物流公司负责拆箱组货、仓储运输,并以香港物流公司名义向国内的另外一家公司发货。

  名正言顺的代理经销商,为什么要采取这种拐弯抹角的方式做贸易?蹊跷行为引起了海关人员的怀疑。经进一步调查发现,在外商订单中,部分商品申报价格远低于订单价格,部分与申报价格基本持平,且还有很多项目没有列入申报价格……疑点重重,让经验丰富的海关关员立刻想到了“香港洗单”。

  面对海关稽查人员的质疑,该公司主要负责人拒不配合、推诿阻挠,在公司内部统一口径应付海关调查,甚至最后连该公司的具体经办人员都避而不见,后续稽查陷入困境。

  “必须一查到底!市人力资源社会保障局:聚焦问题 扎实整改,绝不姑息!”北京海关领导拍案而起。一支由海关稽查关员和海关缉私警察组成的联合小分队立即组建并投入战斗。

  就在案件陷入困境之时,一枚小小的印章引发了最初的突破。在北京海关随后展开的一次彻查中,办案人员在公司印章里面发现了一个与报关文件上完全一致的印章。这个本应该属于另外一个公司的印章怎么会在这里?如果与报关文件上的印章一致,那是否就证明该公司在制作虚假报关文件?

  带着一连串疑问,海关人员紧锣密鼓地开始了细致入微的调查。终于,在该公司相关人员的电脑里,海关关员发现了真实发票、往来函电等实质性证据。

  随着调查的深入,眼看走私行为即将败露的犯罪嫌疑人迅速销毁证据、转移财物,甚至不断散布谣言、阻挠办案……这给缉私警察的侦查取证带来很大难度。

  “魔高一尺道高一丈”。北京海关缉私部门研究制定了严密的侦查抓捕方案,对在逃主要犯罪嫌疑人展开抓捕,并派侦查员连夜奔赴外地进行调查取证。

  早一点固定证据,就早一点挽回国家损失。海关缉私警察启动全天候侦查取证工作——提取各类书证、物证共500多份,仅电子证据就超过200G。海关缉私部门还通过国际合作等方式联络外商、货运公司,并分别前往该公司各地分公司及网络服务商,获取大量涉案货物的线G。

  证据逐渐形成链条,案情日趋明朗。随着报关单核实和税款核算,北京海关侦查人员发现,该案案值已从最初的几百万元飙升至2.5亿元人民币,偷逃税款也从最初的40万元人民币上升到了5600余万元人民币,走私疯狂程度令人触目惊心。

  北京海关缉私局有关负责人表示,目前确凿证据已经全部找到,相关犯罪嫌疑人已在其即将外逃时被抓捕归案。等待他们的将是法律的严厉制裁。(记者 顾 阳)

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